Grundfos Holding A / S年度股东大会，公司注册号（CVR）31 85 83 56将于2018年4月20日现货 经济 贸易仲裁委员会于14:30举行： Poul Due Jensen Academy
会议厅
Poul Due Jensens Vej 21
丹麦8850 Bjerringbro。
股东周年大会议程如下：
1.选举会议主席
董事会建议安德烈亚斯布兰特当选为会议主席。
2.公司过去一年的活动报告
3.批准年度报告
董事会建议批准格兰富2017年年度报告。
董事会提及格兰富控股公司2017年年度报告，该报告提供了格兰富控股公司，格兰富集团及其附属公司的年度业绩。
4.授予董事会和执行董事会
董事会建议董事会成员和执行董事会成员免除格兰富控股A公司2017年年度报告的责任/ S。
5.关于净利润分配的决定
2016年留存收益： 9,053,000,000丹麦克朗
2017年的利润 17.58亿丹麦克朗
开发项目储备 DKK -13,000,000
权益法储备 -416,000,000丹麦克朗
股权调整 DKK -115,000,000
处置 丹麦克朗102.67亿
董事会建议：
派发股息 875,000,000丹麦克朗
作为留存收益结转 9,392,000,000丹麦克朗
总 丹麦克朗102.67亿
6.选举董事会，包括任命董事长和副董事长以及确定董事会薪酬
a）根据公司章程，Jens Winther Moberg，Bo Risberg，Ingelise Bogason，JensMaal?e和Carsten J莱因哈特当时在年度大会上当选为期一年，并有可能连任。
董事会建议Jens Winther Moberg，Bo Risberg，Ingelise Bogason，JensMaal?e和Carsten J. Reinhardt再次当选为董事会新任，直至下届年度股东大会。
根据组织章程细则，Niels Erik Olsen在2021年的年度大会上当选为董事会成员，因为他当选为四年任期。
b）根据组织章程细则，股东大会应从董事会成员中选举一名主席和一名副主席。
董事会建议Jens Winther Moberg连任董事会主席，Bo Risberg连任董事会副主席。
c）董事会建议，董事会成员在2018财政年度的薪酬较2017年的薪酬增加2％。
此外，董事会建议格兰富控股公司董事会成员有权参加2018年格兰富股权计划。
7 .选举审计师
根据组织章程细则，应选举审计师在当时的年度大会上进行为期一年的会议。
董事会建议Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab在2018年再次当选为法定公司审计师。
8. 授权董事会收购公司自己的股份
董事会建议董事会在未来5年内获得授权，允许公司以每股股票的价格购买多达700,000股面值为10丹麦克朗的股份，zui近的收购是根据公司章程的附录A确定的。授权应用于格兰富员工持股计划2018，长期激励计划（“LTI”）和激励管理人员。该授权遵循2017年年度股东大会授权，以购买其自己的股票zui多700,000股，2016年年度股东大会收购zui多650,000股股份，并于2015年度股东大会上收购zui多248,000股它自己的股份。
希望出席股东周年大会的股东必须通过legal@grundfos.com向法务部公司事务部申请表格确认出席。出于实际原因，申请应提交给格兰富控股公司法务部公司事务部，Poul Due Jensens Vej 7,8850 Bjerringbro att。Teodora Anda Grosu或legal@grundfos.com，不迟于2018年4月12日。
出席股东周年大会的股东应支付与股东大会有关的交通和住宿相关费用。Grundfos不会偿还任何费用。 |
